Circuitos de lavado de dinero

"...El nombre de Tomeo se hizo conocido el año pasado cuando el juez federal de Quilmes, Luis Armella, allanó una de sus propiedades en el country Abril y secuestró cuatro millones de pesos en el operativo. Ese magistrado había comenzado una investigación por lavado de dinero tras una denuncia de la diputada oficialista Elisa Carrió, que lo denunció como parte de una "red de testaferros" y lo vinculó con el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, que siempre negó tener relación con el ahora procesado. En diciembre pasado, LA NACION publicó que Tomeo, de 52 años, había aportado 95.000 pesos a la campaña presidencial de Cambiemos..."
http://www.lanacion.com.ar//2001893-le-embargan-mil-millones-de-pesos-por-lavado-de-dinero?utm_source=n_tis_nota1&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLSegu

Programa del simposio: "Cómo prevenir el avance del narcotráfico"

PROGRAMA Y PANELISTAS

Agenda
27 de Octubre de 2014

 08:30 - 09:00

Acreditación

 09:00 - 09:30

Apertura - Bienvenida

Mario Fera, Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación
Pbro. Alberto Bustamante, Presidente del CONSUDEC
Juan Carlos Mena, Presidente del CRUP
Norberto Baloira, Secretario Ejecutivo de COORDIEP
 09:30 - 10:15

Expositor Internacional

Charles Intriago, destacado experto mundial en delitos financieros y lavado de dinero. Ex fiscal federal de Estados Unidos.  Editor de la publicación “Alerta de lavado de dinero”.
Moderador / Relator: Héctor Masoero, Presidente de UADE
 10:15 - 11:45

Panel 1:  ¿Cómo combatir el narcotráfico desde las Fuerzas de Seguridad y la Justicia?

Sergio Berni, Secretario de Seguridad de la Nación
Alejandro Amor, Defensor del Pueblo CABA
Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Camarista Federal
Ariel Lijo, Juez Federal
Moderador / Relator:  Guillermo Marconi, Secretario General SAEOEP
 11:45 - 12:00

Intervalo - Café

 12:00 - 13:00

Panel 2: ¿Cómo prevenir la drogodependencia?

Flavio Cuoco, Director Nacional de Prevencion de las Adicciones
Padre Pepe Di Paola, Coordinador de la Comisión Nacional de Drogadependencia del Episcopado Argentino
Wilbur Grimson, Presidente de la Fundación de Prevención Social
Moderador / Relator:  Daniel Alejandro Herrera, Decano Facultad de Derecho UCA
 13:00 - 14:00

Almuerzo

 14:00 - 15:30

Panel  3: ¿Cómo impacta la drogadicción en la salud y la educación?

Ramón  Leiguarda, Consultor de Neurología del Instituto FLENI, Miembro de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Nacional de Medicina
Pedro Barcia, Presidente de la Academia Nacional de Educación
Horacio Reyser, Vicerrector de la Universidad de San Isidro
Moderador / Relator:  Jorge Aufiero, Presidente de Medicus
 15:30 - 17:00

Panel 4: ¿Cuál es el aporte de los medios de comunicación  para prevenir el avance del narcotráfico?

Paulo Kablan, C5N
Virginia Messi, Clarín
Gustavo Carabajal, La Nación
Moderadores / Relatores: Pbro. Guillermo Marcó y Guillermo Marconi
 17:00 - 17:30

Intervalo - Café

 17:30 - 19:00

Panel 5: ¿Cómo se previene el lavado de activos provenientes del narcotráfico?

Francisco D´Albora, Presidente de la Fundación Argentina para la Prevención de Lavado de Activos
Agustín Morello, Auditor Funcional de la Procuración General de la Nación
Bernardo Mihura de Estrada, Vicepresidente del Colegio de Escribanos de CABA
Alejandro Vanoli, Presidente del Banco Central de la República Argentina
Moderador/Relator:  Jorge Luis Rodríguez, Decano de la Facultad Ciencias Económicas UADE
 19:00 - 19:30

Cierre


Avelino Porto, Presidente de la Universidad de Belgrano
Eduardo De Zavalía, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa