Circuitos de lavado de dinero

"...El nombre de Tomeo se hizo conocido el año pasado cuando el juez federal de Quilmes, Luis Armella, allanó una de sus propiedades en el country Abril y secuestró cuatro millones de pesos en el operativo. Ese magistrado había comenzado una investigación por lavado de dinero tras una denuncia de la diputada oficialista Elisa Carrió, que lo denunció como parte de una "red de testaferros" y lo vinculó con el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, que siempre negó tener relación con el ahora procesado. En diciembre pasado, LA NACION publicó que Tomeo, de 52 años, había aportado 95.000 pesos a la campaña presidencial de Cambiemos..."
http://www.lanacion.com.ar//2001893-le-embargan-mil-millones-de-pesos-por-lavado-de-dinero?utm_source=n_tis_nota1&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLSegu

Programa del simposio: "Cómo prevenir el avance del narcotráfico"

PROGRAMA Y PANELISTAS

Agenda
27 de Octubre de 2014

 08:30 - 09:00

Acreditación

 09:00 - 09:30

Apertura - Bienvenida

Mario Fera, Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación
Pbro. Alberto Bustamante, Presidente del CONSUDEC
Juan Carlos Mena, Presidente del CRUP
Norberto Baloira, Secretario Ejecutivo de COORDIEP
 09:30 - 10:15

Expositor Internacional

Charles Intriago, destacado experto mundial en delitos financieros y lavado de dinero. Ex fiscal federal de Estados Unidos.  Editor de la publicación “Alerta de lavado de dinero”.
Moderador / Relator: Héctor Masoero, Presidente de UADE
 10:15 - 11:45

Panel 1:  ¿Cómo combatir el narcotráfico desde las Fuerzas de Seguridad y la Justicia?

Sergio Berni, Secretario de Seguridad de la Nación
Alejandro Amor, Defensor del Pueblo CABA
Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Camarista Federal
Ariel Lijo, Juez Federal
Moderador / Relator:  Guillermo Marconi, Secretario General SAEOEP
 11:45 - 12:00

Intervalo - Café

 12:00 - 13:00

Panel 2: ¿Cómo prevenir la drogodependencia?

Flavio Cuoco, Director Nacional de Prevencion de las Adicciones
Padre Pepe Di Paola, Coordinador de la Comisión Nacional de Drogadependencia del Episcopado Argentino
Wilbur Grimson, Presidente de la Fundación de Prevención Social
Moderador / Relator:  Daniel Alejandro Herrera, Decano Facultad de Derecho UCA
 13:00 - 14:00

Almuerzo

 14:00 - 15:30

Panel  3: ¿Cómo impacta la drogadicción en la salud y la educación?

Ramón  Leiguarda, Consultor de Neurología del Instituto FLENI, Miembro de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Nacional de Medicina
Pedro Barcia, Presidente de la Academia Nacional de Educación
Horacio Reyser, Vicerrector de la Universidad de San Isidro
Moderador / Relator:  Jorge Aufiero, Presidente de Medicus
 15:30 - 17:00

Panel 4: ¿Cuál es el aporte de los medios de comunicación  para prevenir el avance del narcotráfico?

Paulo Kablan, C5N
Virginia Messi, Clarín
Gustavo Carabajal, La Nación
Moderadores / Relatores: Pbro. Guillermo Marcó y Guillermo Marconi
 17:00 - 17:30

Intervalo - Café

 17:30 - 19:00

Panel 5: ¿Cómo se previene el lavado de activos provenientes del narcotráfico?

Francisco D´Albora, Presidente de la Fundación Argentina para la Prevención de Lavado de Activos
Agustín Morello, Auditor Funcional de la Procuración General de la Nación
Bernardo Mihura de Estrada, Vicepresidente del Colegio de Escribanos de CABA
Alejandro Vanoli, Presidente del Banco Central de la República Argentina
Moderador/Relator:  Jorge Luis Rodríguez, Decano de la Facultad Ciencias Económicas UADE
 19:00 - 19:30

Cierre


Avelino Porto, Presidente de la Universidad de Belgrano
Eduardo De Zavalía, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa

Drogas y narcotráfico. Tratamiento de leyes en el mundo.

Concretamente, suscribo mi apoyo a la gestión del tema que se trata, teniendo en cuenta el balance de los estudios, "trillados y remanidos" (términos aplicados en el buen sentido); puesto que ya era hora, de que se buscara otra alternativa a la cuestión de consumo, narcotráfico y afecciones intermedias. 




SIN EMBARGO, HAGO LA SIGUIENTE SALVEDAD:
Creo que, paralelamente a esta salida, es necesario edificar...


1) Refuerzo en programas y elementos educativos, que valoren el alcance cabal de las medidas que se ejecuten, promoviendo en el individuo, LA RESPONSABILIDAD SUFICIENTE DE SÍ MISMO Y LA INFLUENCIA DE SUS ACTOS HACIA LA COMUNIDAD).





2) Habilitarse estamentos e instituciones que actúen como fuentes de orientación, referido ello, hacia usos y abusos, teniendo en cuenta el efecto benéfico o perjudicial de puntuales conductas y excesos, que pudiera, cada individuo, infligirse hacia sí mismo, y por ende, afectar,  directa o indirectamente, su entorno inmediato.

Confío y espero que todo esto pueda redundar de manera satisfactoria, bajando las condiciones de inseguridad y corrupciones asociadas, aumentando así el grado de justicia, en términos globales, relacionado a este tema puntual.

Transcribo abajo, textualmente, el mensaje que he recibido de la organización  www.avaaz.org .

"Queridos amigos y amigas de América Latina, 

En pocos días, un grupo de influyentes líderes mundiales le pedirá a la ONU que ponga fin a la guerra contra las drogas y de pasos hacia una política sensata. Pero los políticos dicen que la ciudadanía nunca apoyaría una política anti-drogas alternativa a la actual. Aprovechemos esta oportunidad única para apoyar masivamente esta iniciativa y así obtener acciones urgentes. Firma abajo y corre la voz:

En pocos días podríamos ser testigos del principio del fin de la "guerra contra las drogas". El narcotráfico es la mayor amenaza a la seguridad de nuestro continente, pero esta brutal guerra ha fracasado rotundamente en sus intentos de combatir la plaga de la adicción, el cultivo de la droga y las mafias que la trafican. Por el contrario, ha dejado miles de muertos, devastando nuestras comunidades, corrompiendo a políticos y policías, e inyectando miles de millones de dólares en las redes de crimen violento organizado.

Todos los expertos están de acuerdo en que la política más apropiada sería ponerle fin a la guerra contra las drogas, y emprender políticas alternativas. Pero pocos políticos quieren tocar este tema en sus agendas. Sin embargo, en un par de días una comisión global integrada por los ex presidentes y ministros de relaciones exteriores de la ONU, EE.UU., Brazil y México romperán el tabú -- y pedirán públicamente la adopción de nuevos enfoques que tiendan hacia políticas de despenalización y de regulación de las drogas.

Nos encontramos ante una oportunidad histórica para nuestra generación, si somos suficientes los que nos unimos a este llamamiento pidiendo el fin de esta horrorosa violencia. Los políticos dicen entender que la guerra contra las drogas ha fracasado, pero también afirman que “la sociedad” no está lista para este cambio. Mostrémosles que no sólo queremos políticas de drogas sanas y humanas -- ¡sino que lo exigimos ahora! Haz clic abajo para firmar la petición y compártela con todo el mundo. Si llegamos a 1 millón de voces, la petición será entregada directamente por los miembros de la comisión global a los principales dirigentes mundiales:


http://www.avaaz.org/es/end_the_war_on_drugs_la/?vl

Durante los últimos 50 años las políticas de drogas nos han fallado a todos en América Latina, pero el debate público sigue paralizado bajo la sombra del miedo, la corrupción y la desinformación. Casi todos, incluso la Oficina de Drogas de la ONU -- que es responsable de la aplicación de estas políticas -- comparten la opinión de que la carísima guerra contra las drogas ha fracasado. Desplegar militares y policías para quemar campamentos de drogas, perseguir a los narcotraficantes y encarcelar a vendedores menores y adictos ha sido inútil para combatir el consumo de las drogas, a la vez que ha arrasado injustamente numerosas vidas. En México, Guatemala, Colombia y en toda la región, la guerra contra el narcotráfico está destruyendo nuestros países, mientras que la adicción, las muertes por sobredosis, y las pandillas traficantes sigue en aumento.

Mientras tanto, en los países que tienen regímenes menos severos -- como en Suiza, Portugal, Holanda y Australia -- no se ha visto la explosión en el consumo de drogas que los defensores de esta guerra habían profetizado de manera alarmista. Por el contrario, ha habido reducciones significativas en los crímenes relacionados con drogas, en el número de adictos y en las muertes por sobredosis, y sus gobiernos se han podido concentrar en desmantelar imperios criminales.

La reforma a la política de la droga se enfrenta a un poderoso lobby que incluye a los militares, policías, y departamentos de prisión cuyos presupuestos podrían quedar en jaque. Además, muchos políticos en nuestra región temen que se reduzca la ayuda militar norteamericana, y que sus votantes los saquen de sus cargos si apoyan enfoques alternativos. Pero ex ministros y ex presidentes de la región están pidiendo ahora una reforma y las encuestas muestran que ciudadanos en todo el mundo saben que la política de drogas actual es una catástrofe. Finalmente existe una coyuntura favorable en pro de una mejor política para América Latina y otras partes del mundo que están siendo devastadas por este desastroso comercio.

Si logramos generar un movimiento mundial en los próximos días para apoyar el ambicioso llamamiento de la Comisión Global sobre Política de Drogas, podremos derrotar las viejas excusas del statu quo. Nuestras voces son la llave que puede abrir la puerta del cambio. Firma la petición y corre la voz:

http://www.avaaz.org/es/end_the_war_on_drugs_la/?vl

Tenemos la oportunidad de abrir el capítulo final de esta horrible guerra que ha acabado con millones de vidas en toda América Latina, sin perdonar pueblos o fronteras. La opinión pública determinará si esta política catastrófica termina, o si los políticos siguen usando a los ciudadanos como una excusa para evitar cualquier reforma. Unámonos urgentemente para presionar a nuestros líderes, obligándoles a salir de sus dudas y miedos y a adoptar políticas humanas y eficaces.

Con esperanza y determinación,

Luis, Laura, Ricken, Alice, María Paz, Shibayan y el resto del equipo de Avaaz

Más información:

El Informe Mundial sobre las Drogas 2010: respuesta del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas
http://idpc.net/es/publication/response-to-unodc-world-drug-report-2010-spa

Guatemala: Brutalidad e impunidad: Más de 28 decapitados en Petén
http://es.globalvoicesonline.org/2011/05/18/guatemala-brutalidad-e-impunidad-mas-de-28-decapitados-en-peten/

Leyes antidrogas contribuyen a crisis carcelaria en América Latina
http://www.druglawreform.info/es/quienes-somos/en-la-prensa/item/958-leyes-antidrogas-contribuyen-a-crisis-carcelaria-en-america-latina-

Narcotráfico golpea a Centroamérica
http://www.elpais.com.uy/110424/pinter-561954/internacional/narcotrafico-golpea-a-centroamerica/

Drogas y Democracia: hacia un cambio de paradigma
http://www.drogasedemocracia.org/English/Destaques.asp?IdRegistro=8

La reforma de las políticas de drogas. Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos.
http://www.druglawreform.info/es/publicaciones/reformas-a-las-leyes-de-drogas/item/611-la-reforma-de-las-politicas-de-drogas

Informe Final Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
http://www.drogasedemocracia.org/English/Destaques.asp?IdRegistro=8

Drogas: "Portugal es un buen modelo"
http://www.druglawreform.info/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1206:drogas-portugal-es-un-buen-modelo&Itemid=99

El retiro de la prohibición de la masticación de la coca - Propuesta de Bolivia para modificar la Convención Única de Drogas
http://idpc.net/es/publications/lifting-the-ban-on-coca

Hombres del estado de América Latina cuestionan la política de drogas (en inglés)
http://www.druglawreform.info/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1111:latin-american-statesmen-question-drugs-war-strategy&Itemid=99

La Comisión Global sobre Políticas de Drogas que le pedirá a la ONU que termine la guerra contra las drogas (en inglés)
http://www.globalcommissionondrugs.org/Documents.aspx

Contando los costes: 50 años de guerra contra las drogas (en inglés)
http://idpc.net/es/alerts/count-the-costs ..............................................................."



Autor: Juan C. L. Rojas

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