Peritajes en la causa Báez y la corrupción

"...Fue un flujo de dinero continuo que durante más de cuatro años circuló dentro del emporio de empresas deLázaro Báez y desembocó en cuentas bancarias de los Kirchner. Los peritos de la causa Hotesur avanzaron con su investigación y pudieron detallar cómo fue la operatoria por la cual Austral Construcciones SA y otras cinco firmas del empresario patagónico terminaron nutriendo las arcas de la ex familia presidencial por al menos $ 27,5 millones entre 2009 y 2013..."
http://www.lanacion.com.ar//2014333-revelan-como-baez-les-giro-a-los-kirchner-27-millones-por-alquilar-el-alto-calafate?utm_source=n_tis_nota2&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLPol

Báez, y la ruta de los dólares de la corrupción

"...Esta información llegó vía Cancillería, en un sobre con un pendrive encriptado y ahora debe ser traducida oficialmente. Para el juez, los datos de esas tres cuentas " completan el hueco" que había en la causa.

Pero aún falta llegar mucha más información de Suiza: se trata de datos de una decena de cuentas, cuyos beneficiarios finales serían los hijos de Báez. El juez tiene noticias de esas cuentas, que están a nombre de sociedades panameñas y uruguayas porque un informe de inteligencia fiscal de la Unidad de Información Financiera lo revelaba en detalle..."
http://www.lanacion.com.ar//2013667-los-dolares-pasaron-por-cuentas-suizas?utm_source=n_tis_nota1&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLPol

Corrupción en la AFIP??

"...organismo del Estado le mintió para llevarlo a proteger a las empresas de Lázaro Báez y, en última instancia, encubrir a la entonces familia presidencial Kirchner, en uno de los rubros más sensibles: la operatoria hotelera. ¿A qué organismo acusó la agencia? A la propia AFIP .

El alerta llegó a manos del juez en lo Penal Económico Javier Biscayart, mediante un informe reservado que uno de los más altos funcionarios de la actual AFIP, Jaime Mecikovsky, le entregó junto con una docena de anexos de 500 páginas elaborados por el área de auditoría interna del organismo..."
http://www.lanacion.com.ar//2010761-la-afip-kirchnerista-le-mintio-a-la-justicia-para-proteger-a-baez?utm_source=n_tis_nota2&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLPol

Corrupción en la AFIP??

"...organismo del Estado le mintió para llevarlo a proteger a las empresas de Lázaro Báez y, en última instancia, encubrir a la entonces familia presidencial Kirchner, en uno de los rubros más sensibles: la operatoria hotelera. ¿A qué organismo acusó la agencia? A la propia AFIP .

El alerta llegó a manos del juez en lo Penal Económico Javier Biscayart, mediante un informe reservado que uno de los más altos funcionarios de la actual AFIP, Jaime Mecikovsky, le entregó junto con una docena de anexos de 500 páginas elaborados por el área de auditoría interna del organismo..."
http://www.lanacion.com.ar//2010761-la-afip-kirchnerista-le-mintio-a-la-justicia-para-proteger-a-baez?utm_source=n_tis_nota2&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLPol

Jefa, "kichnerista", de fiscales en problemas

"...La procuradora, cuando asumió el cargo tras el alejamiento de Esteban Righi en el kirchnerismo anuló una licitación previa y llamó a una nueva para comprar un edificio.

El de Perón al 600 aparecía para la Procuración como el mejor, porque era el más barato, el más grande, el que ofrecía características que les convenían y que estaba a buen precio, porque es un edificio histórico protegido que no se puede modificar. Se pagaron 43,8 millones de pesos y el fiscal Taiano pidió ahora que la Unidad de Información Financiera (UIF) haga la trazabilidad de ese dinero y del que se pagó en comisiones.

En la Procuración ayer festejaban esta decisión porque dicen que el estudio librará de toda sospecha a Gils Carbó como interviniente en la operación.

El 1º de marzo de 2013, Arfinsa contrató a la inmobiliaria Jaureguiberry para que intervenga como asesora para la venta. Pero el 4 de marzo, Jaureguiberry contrató a su vez a Thill.

Lo sospechoso del contrato entre los dos intermediarios es que fue firmado aunque la licitación pública aún no había sido formalizada, hecho que recién ocurrió el 6 de marzo mediante la resolución administrativa 317/2013 rubricada por Gils Carbó. Hubo cinco ofertas, pero ganó la de Jaureguiberry y Thill. Arfinsa cobró del Estado y pagó 7,7 millones de pesos de comisión.

Gils Carbó está imputada en el expediente donde se presentó con su abogado, Alejandro Rúa -el mismo que defiende a Cristina Kirchner en el caso por el pacto con Irán-, y explicó su actuación en la licitación. El expediente de la compra ya está en la causa penal.

La procuradora, convencida de que fue víctima de un empleado infiel, inició un sumario administrativo tras la publicidad de la denuncia y dejó el análisis de la situación en manos del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, que deberá producir un informe final en un plazo no mayor a 60 días, se indicó. Además, la procuradora dispuso la suspensión preventiva de Guillermo Bellingi, mediante la resolución 782/17..."
http://www.lanacion.com.ar//2009799-avanza-una-investigacion-que-complica-el-futuro-de-gils-carbo?utm_source=n_tis_nota2&utm_medium=titularS&utm_campaign=NLPol

De la justicia apegada a la política y a la corrupción

"...Gils Carbó anuló una compra y armó una nueva con el compromiso en el pliego de no pagar comisiones. La promesa quedó sólo en el pliego: Arfinsa le pagó a Jaureguiberry una insólita comisión del 18%, el triple de las habituales. Y Jaureguiberry hizo otra cosa insólita: creó una empresa sólo para percibir esa comisión. Más de 1.000.000 millón de dólares. Cualquier semejanza con Boudou, The Oíd Fund y las coimas con Formosa no son pura coincidencia. Justamente aquí flota el nombre del ex de Gils Carbó..."
http://prensa.cancilleria.gov.ar/arreglo-en-una-licitacion-de-gils-carbo

Esfuerzo en contra de la corrupción

"...Argentina asumirá la presidencia del G-20 durante el 2018, y desde la sociedad civil sostenemos la necesidad de mantener vigente la agenda de lucha contra la corrupción en este espacio..."
http://poderciudadano.org/poder-ciudadano-participo-de-la-reunion-del-g20-en-berlin/

Lo que favorece la corrupción

Uno de los componentes en la problemática relacionada con la inseguridad, tiene que ver con un sistema político global, distorsionado en su andamiaje de control, regulación, y armado de las normas que sirvan de canon a los procedimientos generales que correspondan al ordenamiento de una sociedad.

Esta distorsión principal existente, tiene que ver con el manejo equivocado del concepto de autoridad. Hay una tendencia global a establecer la autoridad en un esquema de sentido vertical,  y de arriba hacia abajo, cuando en realidad, debería haber un entrelazado mixto.

Es, esta forma vertical y de sentido descendente, la que desde su raíz, favorece la corrupción y por ende la inseguridad.

Lamentablemente el humano en general no está preparado para un ejercicio de conciencia que lo lleve a actuar por sí mismo en conducta íntegra, honesta y solidaria; que es a lo que debería apuntar la educación desde el hogar, desde las instituciones y desde el estado en su conjunto. Por lo tanto, la libertad desde, (considerado en extremo), una utópica anarquía sería imposible. Mas bien será necesaria una libertad pautada desde las normas establecidas, y los controles idóneos pertinentes.

Para controlar la corrupción, uno de los aspectos desde las leyes debe considerar, mecanismos transparentes de gestión en toda la actividad pública. Controles, a su vez, que no serán enquistados en su permanencia en cuanto a su dirección y operativa vital.

Esto que consideramos, es sólo uno de los tantos items que favorece la corrupción.

Autor: Juan C. L. Rojas

La delincuencia organizada y la capacidad para investigarla

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=579723

La Procuraduría General de la República advirtió que entre las amenazas para el proceso electoral del 2012 está la participación de miembros de la delincuencia organizada como precandidatos o candidatos, así como la aportación de recursos  (o en especie) de origen ilícito en cualquier etapa del proceso electoral a favor de precandidatos, candidatos, partido político, agrupación política nacional o coalición. proyecto de reforma penal. En reunión con senadores integrantes del grupo plural de trabajo encargado de coadyuvar, investigar, cooperar y fortalecer todos los asuntos político-electorales que surjan en las elecciones que se celebrarán en diferentes estados, la procuradora Maricela Morales entregó a los senadores su proyecto de reforma penal, en el que se busca mayor capacidad de actuación de la Fepade; darle a la Fiscalía capacidad de investigación frente a delitos que son competencia de otras instancias de procuración de justicia, como es el caso del lavado de dinero; capacidad para perseguir conductas de poderes de facto que afectan la equidad de los procesos y la autenticidad del voto. “Todo esto se traduce en mayor infraestructura técnica y humana para la Fepade”, señala la PGR. Los legisladores acordaron impulsar la reforma penal electoral y, a decir del senador perredista Rubén Velázquez, quien estuvo en la reunión junto con los panistas Federico Döring, Blanca Judith Díaz y el legislador pevemista Jorge Legorreta, actualmente la Cámara de Diputados tiene en espera de ser aprobado un dictamen donde se establecen medidas contra delitos electorales. multas. Como parte de su propuesta de reforma al Código Penal federal, en materia electoral, la Procuraduría propuso la imposición de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión a quien, en cualquier momento realice, reciba o destine, a sabiendas, aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, sin perjuicio de las penas que pudiesen corresponder por la comisión de otros delitos.